DEBIDA DILIGENCIA

AMPLIADA

 La Debida Diligencia, en materia de riesgo LA/FT, significa la implementación de medidas de mitigación (políticas, prácticas y controles). Entonces, cuando se identifiquen riesgos mayores, se deben asegurar de que el Sistema de Prevención de LA/FT aborde medidas de mitigación intensificadas para tales riesgos, y en consecuencia cuando se identifiquen riesgos menores, pueden optar por permitir medidas de mitigación simplificadas.

Cómo diferenciar el alcance de las medidas de mitigación dependiendo del tipo y nivel de riesgo

Nahyr González Quíroz

Economista, con postgrado y maestría en Gerencia Empresarial. Tiene 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, inspeccionar, analizar y prevenir los riesgos propios de esta actividad...

AUTORA

GERENTE DE CONSULTORÍA - RISK CONSULTING

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

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Capacitaciones

Nuestros programas buscan reforzar las guías de cumplimiento...

Debida Diligencia

Identidad de los terceros, mantenimiento de registros y monitoreo de Contrapartes...

Consultorías

Gestión y Administración de Riesgos, Debida Diligencia, Auditoria...

Valoración E y E

Medida objetiva y fundamentada en criterios de expertos en temas de LA/FT...

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